Как правильно внедрить процедуру AML. Цели AML. Задачи, которые стоят перед каждым обязанным учреждением. Оценка рисков. Какие документы и в каком порядке нужно составить и внедрить. К каким клиентам с точки зрения AML должно быть особое внимание. Какая ответственность за отсутствие. 

Как правильно внедрить процедуру RODO. Цели RODO. Разницу между администратором данных и обработчиком данных. Оценка рисков. Какие документы и в каком порядке нужно составить и внедрить. Какие внутренние процедуры нужно внедрить. Какая ответственность за отсутствие. 

Как правильно внедрить процедуру защиты сигналистов. Кто такие сигналисты. Задачи, которые стоят перед бухгалтерским бюро по вопросам защиты их прав. В чем состоит защита sygnalistów. Как реализовать защиту на практике. Какие документы должны быть. Какая ответственность за отсутствие.